Jak informuje stołeczna policja, sprawa rozpoczęła się od zawiadomień, które dotyczyły nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów telekomunikacyjnych, a także umów o prowadzenie rachunków bankowych. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji Warszawa II ustalili, że podejrzana miała podrobić podpisy innych osób na dokumentach, a następnie, posługując się w ten sposób uzyskanymi danymi, miała zakładać rachunki bankowe, wykorzystywane do dalszej działalności przestępczej.
– Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że kobieta, działając w zamiarze osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła kilka firm, udzielających krótkoterminowych pożyczek gotówkowych, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Umowy pożyczkowe zawierane były za pośrednictwem Internetu, a środki finansowe trafiały na rachunki bankowe założone na podstawie sfałszowanych dokumentów – asp. szt. Marta Haberska.
Policjanci, prowadząc czynności operacyjne i procesowe, szczegółowo analizowali zgromadzoną dokumentację, w tym dane bankowe, historię transakcji oraz informacje uzyskane od instytucji finansowych i firm pożyczkowych. Skrupulatna praca funkcjonariuszy umożliwiła odtworzenie mechanizmu działania sprawczyni oraz ustalenie jej tożsamości.
– Kilka dni temu policjanci udali się do miejsca zamieszkania 37-latki, gdzie dokonali jej zatrzymania. Kobieta została przewieziona do jednostki Policji, gdzie przeprowadzono z nią dalsze czynności procesowe. Tego samego dnia usłyszała zarzuty dotyczące oszustwa oraz fałszerstwa materialnego – mówi asp. szt. Marta Haberska.
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzana działała w sposób zaplanowany i konsekwentny, wykorzystując zaufanie instytucji oraz procedury, które umożliwiały jej zawieranie umów na odległość. Za popełnione przestępstwa 37-letniej kobiecie grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
